Hogyan lehet gyorsan vagyont szerezni
A Vagyon-visszaszerzési Hivatal országos hatáskörű szervezet, feladatkörének egyedi és bonyolult rendszerében csak kellő elhivatottsággal és szakértelemmel lehet mélységében eligazodni. Ha letisztultan fogalmazunk, azt mondhatnánk, hogy hatáskörünk szerint vagyon-visszaszerzéssel foglalkozunk, de ez ennél sokrétűbb — magyarázta tevékenységükről Vörös Katalin őrnagy, a KR NNI VVH nyomozó osztályának vezetője.
Gazdasági elemző osztályunk vagyonelemek informatikai, revizori feltérképezésével támogatja a tényleges vagyonelvonást. Vagyoni profilokat alkot, komplex gazdasági vagy befektetési elemzések módszerével megállapítja például, hogy egy cég felett ténylegesen ki diszponál, vagy felkutatja a kiterjesztett vagyonelkobzás alanyait, például a családtagok javait, ahová a bűnös úton szerzett pénzt kimenekíthették.
A vagyonfelderítési osztályunk feladata, hogy leplezett eszközeivel kiszolgálja az összes többi osztályt, mellette pedig a saját és a társszervek eljárásainak támogatására pénzügyi hírszerzői tevékenységet is végez.
A negyedik osztályunk a nyomozó osztály. Ez az egység országos illetékességgel rendelkezik a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az ügyészi nyomozó szervek vagyont generáló bűncselekmények gyanújával folytatott eljárásaiban szükségessé váló vagyon-visszaszerzési eljárások folytatására, valamint például a pénzmosás bűntettének, illetve a terrorizmus finanszírozás bűntettének gyanúja tekintetében önálló büntetőeljárásokat is végez.
Hogyan szerezd meg azt a szükséges 2 millió forintot? Az életben számtalan olyan helyzet állhat elő, amikor pénzre van szükségünk. Néha ezt jól előre látjuk, máskor pedig hirtelen szeretnénk pénzhez jutni. A hétvégén például Esztergomban tartottam előadást leendő pilótáknak, akiknek ez a két millió forint lenne az indulótőke a repüléshez szükséges engedély megszerzéséhez. Gyors összefoglaló videó a vlogon: Sok pénzt, gyorsan… Mikor egy nagy vágyunkat hirtelen akarjuk megvalósítani, azonnal a gyors lehetőségekre koncentrálunk.
A terrorizmus finanszírozásában eddig egy eljárást folytattunk egy török és egy iráni állampolgárságú, de kurd nemzetiségű házaspár ellen. A nyomozás kimenetele sikeres volt, elítélte őket a bíróság.
Kapcsolódó oldalak
Két éve pedig egy komplikált ügyben kezdtünk nyomozni, amelyben többek között több száz millió forint visszaszerzése volt a tét. Az elkövetők tízféle hogyan lehet gyorsan vagyont szerezni valutában tartották a bűnös úton szerzett vagyonukat.
- Hol állsz a vagyonlétrán? - Számvető
- Bináris opciós platformok áttekintése
Folyamatosan forgatták és áthelyezték a kisebb-nagyobb összegeket. Az elkövetői kör egy családból állt, amelynek tagjai alapvetően kábítószer-kereskedelemből szerezték bevételeiket.
Magyarországon és külföldön is működtettek tablettázóüzemeket. Egy hónap alatt sikerült megtalálnunk az akkor 1 milliárd forintnak megfelelő virtuális valutát.
Egyszerre alkalmaztunk fedett nyomozót, valamint határon átnyúló figyelést — tette hozzá az osztályvezető. A vázolt tevékenységeken túl az ügyészi szervek a KR NNI VVH-hoz rendelik el a vagyonkutatásokat, ha a jogerős bírói végzésben foglalt vagyonelkobzásnak a végrehajtási eljárásban nem sikerült érvényt szerezni, és feltételezhető, hogy az érintettnek a vagyont szándékában áll eltitkolni, elrejteni.
Hol állsz a vagyonlétrán?
Ez a tevékenység — az igazságügyi rendszer fontos részeként — hivatott az államot megillető, éves szinten több tíz milliárdos vagyonelkobzás alá eső, bűncselekmény útján szerzett vagyon biztosítására az állami költségvetés javára. Ezeket a kapacitásainkat a társszervek részére önálló szolgáltatásként is igyekszünk biztosítani. A nyomozó szervek elsődleges feladata a bűnfelderítés és a bűnüldözés, azonban valamennyi nyomozó hatóság eljárása során köteles mindent megtenni az elkobozható vagy a vagyonelkobzás alá eső dolog — bűncselekmény elkövetése során keletkezett vagyon — felderítése és biztosítása érdekében.
Az alapeljáró, adott esetben egy rendőrkapitányság ezen tevékenysége során mód van a vagyon-visszaszerzésért felelős szerv bevonására. A sértetti jóvátétellel, a polgári jogi igény fedezetének biztosításával, illetve a bűncselekmény útján szerzett vagyon visszaszerzésével összefüggő tevékenységet az érintettek adatszolgáltatása alapján országos statisztika vezetésével követjük nyomon. Az elsődleges szándék mindig a sértett kártalanítása, de nyilván vannak olyan ügyek, amelyekben nincs sértett, például ilyen a kábítószer-kereskedelem, de a felhalmozott bűnös vagyon annál inkább.
Hogyan szerezd meg azt a szükséges 2 millió forintot?
Ebben az esetben a visszaszerzett pénzek az állam javára szállnak át. Közel száz, vagyont generáló tényállással összefüggésben, kétlépcsős rendszerben dolgozunk.
Első lépcsőben az érintett tényállások gyanúja okán alapeljárásokat folytató helyi és területi szervek tevékenysége a mérvadó. A vagyon-visszaszerzésre irányuló eljárás elvégezhető az alapeljárás keretén belül, az alapeljáró szerv, például a rendőrkapitányság által.
Ebben az esetben a KR NNI VVH meglévő speciális készségei, képességei — pénzügyi profil készítése, nemzetközi céginformációs elemzések, virtuális fizetőeszközökkel összefüggő elemzések, kényszerintézkedések végrehajtása, pénzügyi információk beszerzése, egyes operatív műveletek végrehajtása — biztosításával támogatja a nyomozást.
Amennyiben a párhuzamos pénzügyi nyomozást az alapeljárást folytató szerv saját eljárása során végzi, a KR NNI VVH hatáskörét és illetékességét érintő támogatáson túl, ha a törvényi feltételek fennállnak, vagy a célszerűség úgy kívánja, az eljárás országos hatáskörű szerv, a KR NNI VVH általi átvételére és külön eljárásban kezelésére van lehetőség, mely a tevékenység második lépcsőjét képezi.
A kétlépcsős rendszerben biztosított a keletkezett kár megtérülése, a sértetti kártalanítás, az elkobzás és vagyonelkobzás alá eső érték biztosítható akkor is, ha az abban érintett vagyonelemeket külföldön rejtették el. A rendőrség ben 42 forint összegű, bűncselekménnyel okozott kárral és bűncselekményből szerzett vagyonnal szemben 17 forint összegű vagyonelemet tárt fel és foglalt le, illetve vett zár alá.
Ezenfelül külföldi társhatóságok eljárásaiban Magyarország területén forint értékben derítettünk fel és foglaltunk le, illetve biztosítottunk vagyonelemeket. A számok láthatóan hatalmasak, és ez csak tovább duzzad.
Mi lesz az ingatlannal a válás után? – 2. rész
Adataink szerint első felében több mint 9 milliárd forint bűnös úton szerzett vagyoni elemet, például autót, ingatlant, ékszert, pénzt és kriptovalutát biztosítottunk — összegzett Vörös Katalin őrnagy, a KR NNI VVH nyomozó osztályának vezetője. A gigantikus összegek mozgása megállíthatatlan, ha a csalók egy minimális rést vesznek észre a pajzson, azonnal lecsapnak.
Az utasítás alapján több mint 4 milliárd forintot kértek átutalni több ázsiai bankszámlára. Az ügyvezető hitt abban, hogy hiteles a forrás, és azonnal intézkedett. Az érintett hazai pénzintézetek többször visszakérdeztek, de a vezető határozottan megerősítette a szándékot, majd nem sokkal később rájött, hogy becsapták.
A bökkenő csak ott volt, hogyan lehet gyorsan vagyont szerezni szombaton történt mindez, visszahívni már nem lehetett a tranzakciót.
10 ötlet, ami másokat már milliomossá tett
A feljelentés megtétele után azonnal mozgósítottuk a nemzetközi vonalakat. Szerencsére a következő hét szerdáján érintetlenül meglett az átutalt összeg — fogalmazott Vörös Katalin. Az egység társadalmilag hasznos tevékenységét nem lehet megkérdőjelezni, hiszen feladata a bűncselekmény útján megszerzett vagyonelemek elvonása a bűnelkövetőktől, valamint egyúttal ezeknek a sértett, illetve az állam javára történő biztosítása. Leterheltségük, eredményes működésüket mutatva, folyamatosan növekszik.
- Bináris opciós kereskedési chipek
- Hogyan lehet pénzt keresni ötletekkel
- Opció értéke euróban
A közelmúltban újabb kihívás elé néznek, a vagyonkutatások megnövekedett igénye mind ügyszámban, mind összegében a sokszorosára nőtt, illetve a büntetőeljárási norma közeljövőbeli módosítása is újabb feladatokat ró a szervezetre.
Jelenleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együtt 41 milliárd forint elrejtett vagyoni elemet keresnek, hogy a társadalmi elvárást kielégítve a bírósági ítéleteknek minél előbb érvényt lehessen szerezni.
